Система управления Группы МТС

Модель управления Группой предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы с учетом приоритетов и особенностей ведения бизнеса.

«Дифференциация» связана не только с намерением генерировать стоимость на перспективных рынках, но и со стремлением диверсифицировать портфель услуг и таким образом бороться с отраслевыми рисками и укреплять конкурентную позицию МТС за счет использования синергетического эффекта. Ее суть сводится к тому, что мы более широко смотрим на области нашей деятельности, выходя за рамки телекоммуникационного оператора в классическом его понимании и включая в сферу своей активности не только полный спектр услуг связи, но и смежные направления, такие как финансовые услуги, M2M, геолокационные и облачные сервисы. Мы стремимся создать дифференцирующие факторы, которые позволят нам существенным образом отличаться от конкурентов, транслировать особую ценность, предоставлять нашим клиентам уникальный клиентский опыт, создавать продукты и услуги, которые не только стимулировали бы людей выбирать именно МТС, но и существенно повышали бы степень лояльности наших клиентов.

Благодаря эффективному управлению Группой компаний ПАО «МТС» успешно реализуются задачи по укреплению лидерства и поддержанию высокой эффективности бизнеса.

Структура органов управления и контроля ПАО «МТС» в 2015 году

Структура органов управления и контроля

Органы управления

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «МТС».
Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определены Уставом и Положением об общем собрании акционеров ПАО «МТС».

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС».
Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления компании определены Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МТС».

Правление

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС».
Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.
Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента. Председателем Правления является Президент ПАО «МТС».
Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении ПАО «МТС».

Президент

Единоличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.
Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.
С 5 марта 2011 года и по настоящее время Президентом ПАО «МТС» является Дубовсков Андрей Анатольевич.
Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и Положением о Президенте ПАО «МТС».

Система внутреннего контроля

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц.
Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Блок внутреннего контроля и аудита

Блок внутреннего контроля и аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из Департамента внутреннего аудита, Департамента контроля, отдела административного контроля и отдела методологии и координации. Блок внутреннего контроля и аудита возглавляет Директор по внутреннему контролю и аудиту, который функционально подчиняется Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МТС», административно, непосредственно — Президенту ПАО «МТС».
Деятельность регулируется Положением о Блоке внутреннего контроля и аудита.

Комитет по аудиту при Совете директоров Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, рассмотрение кандидатур и оценка качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решения по таким вопросам.
Аудитор

Независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры Общества участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на Общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также ряд других важных вопросов.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения на официальном Интернет-сайте Общества (www.mts.ru) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручаться лично таким лицам под роспись в срок, предусмотренный для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном Интернет-сайте Общества.

С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленной на создание акционерам максимально благоприятных условий для участия в Общем собрании, примерная форма доверенности на голосование размещается на официальном Интернет-сайте Общества.

В рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров МТС акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров по материалам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания по адресу электронной почты: shareholder@mts.ru

Мы стремимся к тому, чтобы материалы к Общему собранию были представлены в удобной для понимания форме. Для этого создается специальный раздел (микросайт), посвященный годовому Общему собранию акционеров, на котором размещаются необходимые документы (презентации, сравнения документов, комментарии к ним, расширенные сведения о кандидатах), а также предоставляется доступ к онлайн-трансляции годового Общего собрания.

Проведение Общего собрания акционеров

Акционеры имеют возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса самым простым и удобным для них способом. Голосование на Общих собраниях акционеров проводится путем непосредственного участия в собрании либо путем заполнения и направления в Общество (а также его регистратору) бюллетеней по вопросам повестки дня. В связи с изменениями в законодательстве, позволяющими использовать варианты электронного голосования на Общих собраниях, Общество внимательно изучает возможности организации этого способа участия в собраниях.

Организация и проведение Общих собраний акционеров осуществляются таким образом, чтобы обеспечить необременительный доступ для всех акционеров. Общие собрания, проводимые в форме совместного присутствия, организуются исключительно по месту нахождения Компании (в г. Москве) по адресам, удобным для приезда и личного участия акционеров и их представителей.

В отчетном году нами был реализован ряд мероприятий, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров:

  • впервые был показан видеоролик, в котором кратко представлены итоги финансового года;
  • была организована и успешно проведена онлайн-трансляция Годового собрания на Интернет-сайте МТС, что позволило акционерам, не присутствовавшим очно, следить за ходом собрания в режиме реального времени; видеозапись собрания доступна на сайте МТС в разделе «Общие собрания акционеров»;
  • во время проведения регистрации акционеров, а также в перерыве были организованы активности, позволившие продемонстрировать инновационные технологии МТС, а также получить интерактивную консультацию по социальным проектам Компании.

Кворум годовых Общих собрании акционеров ПАО «МТС» за 5 лет

Общие собрания акционеров в 2015 году

В 2015 году проведено три Общих собрания акционеров:

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС»
25 июня 2015 года
В форме совместного присутствия
(Протокол от 25.06.2015 г. № 35)

На годовом Общем собрании акционеров утверждены Годовой отчет за 2014 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год. Принято решение о распределении прибыли, в том числе объявлены дивиденды по результатам отчетного 2014 года. Избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Утвержден аудитор Общества.
Утверждены в новой редакции Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Президенте, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии. В новых редакциях документов учтены изменения в законодательстве, а также требования регулирующих органов и рекомендации Кодекса корпоративного управления

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС»
25 августа 2015 года
В форме заочного голосования
(Протокол от 25.08.2015 г. № 36)

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты решения о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы», АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» и о внесении изменений в Устав ПАО «МТС»

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС»
30 сентября 2015 г.
В форме заочного голосования
(Протокол от 01.10.2015 г. № 37)

На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года

Совет директоров

Ключевая роль в организации системы эффективного корпоративного управления принадлежит Совету директоров Компании.

Совет директоров представляет интересы акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с положениями Устава Общества, Положением о Совете директоров ПАО «МТС» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Основными целями Совета директоров являются:

  • разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
  • обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
  • повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
  • сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
  • защита прав и законных интересов акционеров Общества.

Организация работы Совета директоров

Ежегодно, согласно утвержденному плану проведения заседаний Совета директоров, проводится не менее шести сессий в формате очного присутствия. При необходимости предусмотрен вариант участия в совместном заседании посредством видеоконференцсвязи. Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, созываются внеплановые заседания. На заседания в форме заочного голосования выносятся вопросы, по которым члены Совета директоров не имеют существенных замечаний.

План работы Совета директоров на следующий год утверждается в декабре текущего года. В соответствии с рабочими графиками членов Совета директоров определяются даты, время и места проведения заседаний для обеспечения участия всех директоров.

Традиционно план работы включает основные вопросы деятельности Компании: стратегия, финансы, бюджет и риски, кадровые вопросы. При подготовке такого плана учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента Компании. Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров, как правило, предварительно рассматриваются профильными комитетами, что позволяет обсудить и выработать рекомендации для принятия окончательного решения Советом директоров.

Заседания Совета директоров в форме личного присутствия, в основном, проходят в штаб-квартире в городе Москве. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, проводится в очной форме, в день Общего собрания акционеров, на котором принимается решение об избрании Совета директоров.

Проведение заседания в штаб-квартире включает планирование и согласование графика мероприятий на два дня: проведение заседаний комитетов при Совете директоров, установочной встречи с членами Совета директоров (PreBoard), непосредственно заседания Совета директоров, а также решение всех организационных вопросов: предоставление синхронного перевода, услуг по бронированию отелей, трансферов, питания и т.п.

Ежемесячно Председатель Совета директоров проводит встречи/консультации в форме аудиоконференцсвязи с представителями акционеров и/или менеджмента Компании. Основной темой таких переговоров является вопрос управления стратегическими изменениями. Это позволяет инициировать глобальные стратегические изменения, выходя за рамки рутинного управления, а также изменить фокус общего взгляда на системы и процессы Компании.

Мы считаем это хорошей практикой, позволяющей делиться идеями и наблюдениями из своего опыта работы с другими компаниями и бизнесами, что в конечном итоге обогащает содержание наших дискуссий в Совете директоров и формирует прочную базу для правильных решений руководства.

В нашей Компании введена практика проведения выездных заседаний Совета директоров. Этот подход позволяет членам Совета директоров совместить обсуждение вопросов плановых заседаний с анализом операционной работы Компании в конкретных субъектах, а также деловых встреч с руководителями филиалов Компании.

В Компании внедрена система электронного документооборота — «Портал Совета директоров», реализованная на персональных планшетах членов органов управления. Система значительно упростила взаимодействие членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров и менеджмента Компании при выработке и принятии ключевых решений.

В 2015 году было проведено 12 заседаний Совета директоров, в том числе 6 очных и 6 заочных

Количество проведенных заседаний Совета директоров в 2013–2015 гг.

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров

Участие директоров в заседаниях Совета директоров в 2015 году

Директор Очных заседаний Заочных заседаний
Зоммер Рон 6 6
Абугов Антон Владимирович1 2 1
Горбунов Александр Евгеньевич 6 6
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 6
Дроздов Сергей Алексеевич1 - -
Комб Мишель 5 6
Миллер Стэнли 6 6
Розанов Всеволод Валерьевич 6 6
Регина фон Флемминг2 4 5
Холтроп Томас 6 6
Шамолин Михаил Валерьевич3 3 5

1 Полномочия члена Совета директоров прекращены 25 июня 2015 года.

2 Избран(а) членом Совета директоров 25 июня 2015 года.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2015 году

Среди вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ПАО «МТС» в 2015 году, необходимо отметить ряд вопросов, решения по которым имели большое значение для нашей Компании:

  1. Стратегия Группы МТС на 2016–2018 годы, стратегия развития бизнеса в сегменте системной интеграции, стратегии коммуникаций.
  2. Рассмотрение итогов выполнения бюджета Группы МТС за 2014 год, об утверждении бюджета Группы МТС на 2016 год.
  3. Заключение с Государственным банком развития Китая кредитного соглашения на привлечение средств в китайских юанях и американских долларах общим эквивалентом 200 млн долларов США для закупки телекоммуникационного оборудования и сопутствующих услуг.
  4. Приобретение АО «ЭнвижнГруп», владельца и разработчика биллинга МТС, одного из крупнейших в России системных интеграторов и поставщиков комплексных ИТ-решений.
  5. Продление соглашения о стратегическом партнерстве с Vodafone в Украине, ребрендинг «МТС Украина».
  6. Рассмотрение отчетов:
    • об управлении рисками;
    • об оценке выполнения индивидуальных задач членов Правления;
    • о функционировании системы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской торговле;
    • о работе подразделений внутреннего аудита, контроля и комплаенс, включая отчет об эффективности системы управления рисками;
    • о выполнении программы КСО;
    • о результатах независимой оценки эффективности комплаенс системы.
  7. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за 2014 год и 1 полугодие 2015 года.
  8. Присоединение дочерних компаний, а также участие ПАО «МТС» в других организациях.

Поручения Совета директоров, выданные менеджменту Общества

Советом директоров в 2015 году дано 33 поручения менеджменту Общества.

На каждом очном заседании члены Совета директоров информируются о статусе выполнения поручений Совета.

Надлежащее выполнение поручений Совета директоров является одним из условий премирования работников Компании.

Состав Совета директоров

Совет директоров ПАО «МТС» состоит из 9 (девяти) человек.

Текущий состав Совет директоров был избран на годовом Общем собрание акционеров ПАО «МТС» 25 июня 2015 года и действовал после избрания на протяжении всего 2015 года.

В новый состав Совета директоров вошли Михаил Шамолин (Президент ОАО АФК «Система») и Регина фон Флемминг (Генеральный директор Издательского дома российского Axel Springer Россия до октября 2015 года).

Мы признаем, что для эффективного осуществления Советом директоров своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений, в его состав должны входить независимые директора. Наличие независимых директоров позволяет обеспечить разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон: самой Компании, ее акционеров, иных заинтересованных лиц. Для того чтобы независимые директора могли влиять на решения, принимаемые Советом директоров, их количество должно составлять не менее одной трети состава Совета директоров. В связи с этим количество независимых директоров в нашем Совете директоров — более 1/3.

Начиная с 25 июня 2015 г. мы увеличили количество независимых директоров в составе Совета директоров до четырех директоров. Увеличение количества независимых директоров позволяет оказывать непосредственное влияние на принимаемые бизнес-решения, корпоративную политику и стратегию Компании.

Критерии независимости члена Совета директоров определены в Положении о Совете директоров ПАО «МТС» и соответствуют передовой международной практике корпоративного управления. При этом стоит отметить, что действующие независимые директора полностью соответствуют критериям независимости, закрепленным как в Кодексе корпоративного управления, так и в Правилах листинга Московской биржи и NYSE.

Состав Совета директоров ПАО «МТС» по состоянию на 31 декабря 2015 г.

1 http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/board_of_directors_new/

Стаж работы в Совете директоров (чел.)

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года

Зоммер Рон

Неисполнительный директор
Председатель Совета директоров
Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров
Член Бюджетного комитета при Совете директоров

В 2015 году вошел в рейтинг «25 лучших председателей Совета директоров» в рамках вручения Национальной премии «Директор года 2015»


Родился в 1949 году в г. Хайфе.

В 1971 году окончил Венский Университет, получил докторскую степень в области математики.

Опыт работы:

  • В 1980 году занял пост управляющего директора в немецком филиале Sony Group, в 1986 году стал председателем Правления Sony Deutschland.
  • 1990–1993 гг. — Президент, управляющий директор Sony Corporation (США).
  • 1993–1995 гг. — Президент, управляющий директор Sony Europe.
  • 1995–2002 гг. — председатель Правления Deutsche Telekom AG.
  • 2004–2009 гг. — член Совета директоров Motorolla Inc. (США).
  • 2004–2012 гг. — член Международного консультативного совета Blackstone Group.
  • В 2005 году в качестве независимого директора вошел в состав Совета директоров ОАО АФК «Система», где исполнял также обязанности председателя Комитета по связям с инвесторами.
  • 2006–2009 гг. — член Совета директоров WEATHER INVESTMENTS (Италия).
  • 2009–2011 гг. — первый вице-президент — руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО АФК «Система».

Член Наблюдательного Совета компании Munich Reinsurance, член Совета директоров Tata Consultancy Services, Председатель Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина».

Гражданство: Германия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 25 июня 2009 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Дубовсков Андрей Анатольевич

Президент
Председатель Правления
Исполнительный директор
Член Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров
Член Комитета по стратегии при Совете директоров

Родился в 1966 году в г. Алма-Ате.

В 1993 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «Режиссер».

Опыт работы:

  • 1993–2002 гг. — ряд руководящих постов в компаниях Millicom International Cellular S.A., Millicom International Cellular B.V., ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.
  • 2002–2004 гг. — Генеральный директор компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.
  • 2004–2006 гг. — директор филиала ПАО «МТС» в Нижнем Новгороде.
  • 2006–2007 гг. — директор Макрорегиона «Урал» ОАО «МТС».
  • 2007–2008 гг. — первый заместитель Генерального директора ПрАО «МТС Украина».
  • 2008–2011 гг. — Генеральный директор ПрАО «МТС Украина».
  • 2011 год — настоящее время — Президент, Председатель Правления ПАО «МТС».

Председатель Совета директоров ПАО МГТС и АО «Русская Телефонная Компания», заместитель Председатель Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», член Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров ОАО АФК «Система», International Cell Holding LTD, SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.

Гражданство: Россия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2011 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 202 410 акций.

Горбунов Александр Евгеньевич

Неисполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров
Член Комитета по стратегии при Совете директоров
Член Бюджетного комитета при Совете директоров

Родился в 1967 году в г. Москве.

В 1992 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы».

В 1999 году получил степень МBA Гарвардского университета.

Опыт работы:

  • 2002–2003 гг. — заместитель генерального директора ОАО НТП «Интеллект Телеком».
  • 2003–2005 гг. — начальник службы стратегического анализа, директор по стратегии Департамента стратегического анализа ОАО «МТС».
  • 2005–2006 гг. — руководитель Департамента корпоративного развития, исполняющий обязанности первого вице-президента — руководителя Комплекса стратегии и развития ОАО «АФК «Система».
  • 2006–2010 гг. — вице-президент по стратегии и развитию ОАО «КОМСТАР-ОТС».
  • 2010–2012 гг. — советник президента ОАО «СИТРОНИКС».
  • 2010–2012 гг. — исполнительный вице-президент по развитию телекоммуникационных активов Бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО «АФК «Система».
  • 2012–2015 гг. — исполнительный вице-президент (Инвестиционный портфель) ОАО «АФК «Система».
  • 2015 — настоящее время — вице-президент, управляющий телекоммуникационными активами ОАО «АФК «Система».

Председатель Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, член Совещательного комитета Оzon Holdings Ltd.

Гражданство: Россия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 14 февраля 2013 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Комб Мишель

Независимый директор
Член Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
Член Комитета по аудиту при Совете директоров
Член Специального комитета при Совете директоров

Родился в 1962 году в г. Болонье.

Окончил Политехническую Школу и Высшую Национальную школу телекоммуникаций в Париже, имеет ученые степени Университета Париж-Дофин (кандидат наук по корпоративной стратегии) и Консерватории искусств и ремесел (кандидат наук по вопросам прогнозирования).

Опыт работы:

  • 1991–1995 гг. — Правительство Франции, Парижский офис Министра транспорта и туризма, Технический советник по вопросам международной и гражданской авиации.
  • 1995–1999 гг. — главный исполнительный директор Globecast France Télécom, Париж.
  • 1999–2001 гг. — главный исполнительный директор Nouvelles Frontières, Париж.
  • 2001–2002 гг. — главный исполнительный директор Assystem, Париж.
  • 2003–2006 гг. — старший вице-президент и финансовый директор France Télécom, Париж.
  • 2006–2008 гг. — главный исполнительный директор TDF (Télédiffusion de France), Париж.
  • 2008–2012 гг. — главный исполнительный директор по Европе Vodafone, Лондон; Неисполнительный директор Vodafone PLC.
  • 2013–2015 гг. — главный исполнительный директор Alcatel-Lucent SA.
  • 2014–2015 гг. — неисполнительный директор, член Комитета по аудиту ALTICE.

Неисполнительный директор HDLDevelopment, Председатель Совета директоров SFR-Numericable.

Гражданство: Франция.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 14 февраля 2013 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Миллер Стэнли

Независимый директор
Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
Член Комитета по аудиту при Совете директоров
Член Бюджетного комитета при Совете директоров
Член Комитета по стратегии при Совете директоров
Член Специального комитета при Совете директоров

В 2015 году вошел в рейтинг «50 лучших независимых директоров» в рамках вручения Национальной премии «Директор года 2015»


Родился в 1958 году в г. Винберге.

Степень в области права и администрирования Университета Южной Африки и степень по управлению персоналом в Институте управления и торговли в Кейптауне (Южная Африка).

Окончил несколько программ по бизнес-управлению, включая программу ProteusLeadership в Лондонской Школе бизнеса.

Опыт работы:

  • 1988– 1991 гг. — генеральный директор группы по операциям в Южной Африке в Компании Electronic Media Network.
  • 1991–1997 гг. — различные должности в компании NETHOLD.
  • 1994 — настоящее время — главный исполнительный директор Leaderman — SA Luxembourg.
  • 1997 — настоящее время — главный исполнительный директор Leaderman — NV Belgium.
  • 1998–2010 гг. — главный исполнительный директор Royal KPN NV.
  • 2001–2010 гг. — главный исполнительный директор BASE NV Belgium.
  • 2002 — настоящее время — главный исполнительный директор и владелец ULS BVBA Belgium.
  • 2005 — настоящее время — главный исполнительный директор и владелец Milvest BVBA Belgium.
  • 2006–2010 гг. — член Совета директоров Royal KPN NV.
  • 2006–2010 гг. — Председатель Совета директоров E-Plus GMBH Germany.
  • 2006 — настоящее время — владелец Main Branch Pty South Africa.

Директор Main Branch Pty South Africa, директор Arrow Creak Investments 75 (PTY) LTD South Africa.

Гражданство: Бельгия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 24 июня 2010 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Розанов Всеволод Валерьевич

Неисполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров
Председатель Бюджетного комитета при Совете директоров
Председатель Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров

Родился в 1971 году в г. Москве.

Окончил Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика зарубежных стран».

Опыт работы:

  • 1993–2001 гг. — занимал различные консалтинговые должности в компании Bain&Company в Москве, Лондоне и Стокгольме.
  • 2002–2004 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «МТУ-Информ».
  • 2004–2006 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы».
  • 2006–2008 гг. — вице-президент по финансам и инвестициям, член Правления ОАО «МТС».
  • 2008–2013 гг. — Президент SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (Индия).
  • 2013 — настоящее время — старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций, член Правления ОАО «АФК «Система».

Председатель Совета директоров ПАО «МТС-Банк», заместитель Председателя Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, член Совета директоров EAST-WEST UNITED BANK S.A., ЗАО «Ландшафт», ЗАО «Лидер Инвест», ООО «ЛесИнвест», ОАО «РТИ», член Правления Благотворительного Фонда «Система».

Гражданство: Россия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 27 июня 2012 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 72 792 акции.

Регина фон Флемминг

Независимый директор

Родилась в 1965 году в г. Любеке.

В 1992 году окончила Свободный Университет Берлина, диплом политических наук, а также

Институт политических исследований (Париж).

В 1993 году окончила Бизнес-школу INSEAD (Париж), а также Аспирантуру Немецкого Института развития и торговли (Германия).

Опыт работы:

  • 1996–1999 гг. — генеральный директор фирмы «Krone Russia».
  • 1999–2000 гг. — генеральный директор Ehrmann AG.
  • 2000–2003 гг. — вице-президент американо-российского инвест. фонда «Delta Capital».
  • 2003–2009 гг. — основатель и владелец консалтинговой компании Flemming&Partner GmbH Berlin.
  • 2005–2015 гг. — генеральный директор издательского дома Axel Springer Russia.

Член Совета директоров Благотворительного фонда «Русский стандарт», Ротариклаб «Александр фон Гумбольдт».

Член правления и Председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности Российско-Германской Внешнеторговой палаты (AHK).

Член союза «Репортер без границ», член Фонда Пола Хлебникова в Нью-Йорке, член Европейской Бизнес Ассоциации (Москва), член Немецко-Российского форума (Берлин), член «Молодые Лидеры Форума» (Мюнхен), член ФИДАР (инициативные женщины в наблюдательных советах, Берлин), член Клуба независимых директоров (Москва).

Гражданство: Германия.

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владела.

Холтроп Томас

Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров
Председатель Специального комитета при Совете директоров
Член Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
Член Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров

Родился в 1954 году в г. Дортмунде.

Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое администрирование по специальности «Экономика и организация производства» в Немецкой академии гражданских служащих.

Опыт работы:

  • 1990–1999 гг. — вице-президент American Express International Inc. в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, входил в Совет директоров Bank 24 AG и Deutsche Bank 24 AG.
  • 2001–2004 гг. — президент T-Online International AG.
  • 2002–2004 гг. — член Совет директоров Deutsche Telekom AG.
  • 2005–2006 гг. — главный исполнительный директор Thomas Cook AG.
  • 2005–2011 гг. — член Наблюдательного совета издательского дома Gruner + Jahr (Гамбург).
  • 2009–2011 гг. — член Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС», председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ОАО «Комстар-ОТС».

Гражданство: Германия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 14 февраля 2013 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Шамолин Михаил Валерьевич

Неисполнительный директор

Родился в 1970 году в г. Москве.

В 1992 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1993 году получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

В 1996–1997 гг. прошел программу подготовки для высших руководителей в школе бизнеса Wharton Business School в области финансов и управления.

Опыт работы:

  • 1998–2004 гг. — различные должности в международной консалтинговой Компании McKinsey&Co.
  • 2004–2005 гг. — управляющий директор ферросплавного бизнеса корпорации «Интерпайп» (Украина).
  • 2005–2006 гг. — вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию.
  • 2006–2008 гг. — вице-президент, директора бизнес-единицы «МТС Россия».
  • 2008–2011 гг. — президент, председатель Правления ПАО «МТС».
  • 2011 — настоящее время — президент, председатель Правления ОАО «АФК Система».

Член Совета директоров, член Комитета по стратегии, Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система», входит в состав Попечительского Совета Благотворительного фонда «Система».

Член Совета директоров ООО «Русская земля», ОАО «РЗ Агро», ООО «Группа Кронштадт», член наблюдательного совета АО «Группа Кронштадт».

Гражданство: Россия.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МТС» на Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

  1. Зоммер Рон
  2. Дубовсков Андрей Анатольевич
  3. Горбунов Александр Евгеньевич
  4. Комб Мишель
  5. Миллер Стэнли
  6. Розанов Всеволод Валерьевич
  7. Регина фон Флемминг
  8. Холтроп Томас
  9. Шамолин Михаил Валерьевич

Изменения в составе Совета директоров в течение 2015 года

В период до 25 июня 2015 года Совет директоров был представлен в следующем составе:
1. Абугов Антон Владимирович
2. Горбунов Александр Евгеньевич
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Дубовсков Андрей Анатольевич
5. Зоммер Рон
6. Комб Мишель
7. Миллер Стэнли
8. Розанов Всеволод Валерьевич
9. Холтроп Томас

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Член Совета Директоров Продолжительность работы в Совете директоров Ключевые компетенции
Стратегия Финансы и аудит Отраслевая специализация (телеком) Правовые вопросы и корп.управление Управление персоналом Управление рисками M&A GR/IR
Зоммер Рон 6 лет (с 06.2009)
Дубовсков А.А. 4 года (с 06.2011)
Горбунов А.Е. 2 года (с 02.2013)
Комб М. 2 года (с 02.2013)
Миллер С. 5 лет (с 06.2010)
Розанов В.В. 3 года (с 06.2012)
Регина фон Флемминг 1 год (с 06.2015)
Холтроп Т. 2 года (с 02.2013)
Шамолин М.В. 1 год (с 06.2015)

По имеющейся в Компании информации, в отчетном году конфликт интересов у членов Совета директоров, в том числе связанный с участием указанных лиц в органах управления конкурентов ПАО «МТС», отсутствовал.

В отчетном году члены Совета директоров не совершали сделок с акциями Общества.

Ни одному из членов Совета директоров в 2015 году Компанией не выдавались займы (кредиты).

События после отчетной даты

В апреле 2016 года председатель Совета директоров Рон Зоммер стал владельцем 0,0049% обыкновенных акций ПАО «МТС».

Роль Председателя Совета директоров и независимых директоров в работе Совета директоров

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и его взаимодействие с органами Общества в соответствии с Положением о Совете директоров.

Последний год для Компании был отмечен множеством мероприятий, изменений, коммерческих достижений.

В этом контексте правильнее будет отметить, что основной задачей Председателя Совета директоров является поддержание баланса.

Поддержание баланса — во многих смыслах. Прежде всего, это сохранение баланса между старыми и новыми идеями, т.е. между поддержанием существующих и вполне эффективных практик и развитием новых. Это касается и развития Компании, и деятельности Совета директоров.

Кроме того, это и сохранение баланса между стремлением к новым прибыльным возможностям и рисками при принятии крупных бизнес-решений. Ну и, конечно, это сохранение баланса интересов различных заинтересованных лиц как в отношении Компании в целом, так и в отношении индивидуальных бизнес-решений.

В частности, Председателю Совета директоров Рону Зоммеру получилось поддержать правильный баланс между стабильностью и развитием в самом Совете директоров за счет повышения эффективности работы комитетов Совета директоров и его личного участия в отборе кандидатов на позиции четырех независимых директоров в состав Совета директоров.

Для обеспечения эффективной работы Совета директоров и его комитетов избраны два заместителя Председателя Совета директоров, а также определена компетенция каждого из них:

  • Александр Горбунов: стратегия, международные слияния/поглощения и партнерства Группы МТС;
  • Всеволод Розанов: операционный и финансовый контроль, управление долгом и валютными рисками Группы МТС.
Независимые директора

С момента появления в составе Совета директоров независимых членов их роль и вклад в представление интересов акционеров нашей Компании усиливается.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии критериям независимости и об определении статуса членов Совета директоров, как правило, на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе.

Независимые директора участвуют в стратегической сессии, на которой обсуждаются вопросы актуализации стратегии Компании с участием членов Совета директоров, представителей мажоритарного акционера и менеджмента Компании. По результатам стратегической сессии вопрос об актуализации стратегии и плана развития Компании выносится на рассмотрение Совета директоров. В июле 2015 года стратегическая сессия проводилась в г. Москве. В рамках сессии обсуждались актуализированная стратегия Компании, а также ключевые стратегические инициативы и проекты на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Независимые директора принимают активное участие в предварительном обсуждении сделок с заинтересованностью до их рассмотрения на Совете директоров.

В Компании внедрена практика предварительного рассмотрения сделок на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров, состоящего исключительно из независимых директоров. Как показывает сложившаяся практика, это заметно упрощает работу независимых членов Совета директоров в части одобрения и согласования сделок.

Наши независимые директора используют свой значительный опыт, активно участвуя в обсуждениях стратегии и принятии инвестиционных решений. Акционеры МТС могут быть уверены, что Компания управляется одной из лучших команд в отрасли, обладающей глубоким пониманием как телекоммуникационного сектора, так и российского рынка.

Секретарь Совета директоров

Калинин Максим Александрович

В 2015 году вошел в рейтинг 25 лучших директоров по корпоративному управлению — корпоративных секретарей в рамках вручения X Национальной премии «Директор года».

Родился в 1972 году в г. Москве.

В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

С 2005 года и по настоящее время исполняет полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «МТС».

Входит в состав Совета Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС), что позволяет МТС укреплять позиции в сфере корпоративного управления и содействует развитию института корпоративных секретарей в целом.

Опыт работы:

  • 2005 — настоящее время — Директор по корпоративному управлению ПАО «МТС».

Директор по корпоративному управлению отвечает за подготовку и проведение собраний акционеров ПАО «МТС», управление дочерними обществами Группы МТС, обеспечение своевременного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумагах, комплексное управления нематериальными активами и иные функции.

Гражданство: Россия.

Акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно), а также акциями и долями дочерних обществ ПАО «МТС» не владеет; не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МТС».

По имеющейся в Компании информации, в отчетном году конфликт интересов у секретаря Совета директоров, в том числе связанный с его участием в органах управления конкурентов ПАО «МТС», отсутствовал.

  1. Калинин Максим Александрович

Основной задачей Секретаря Совета директоров ПАО «МТС» является обеспечение соблюдения органами управления Компании требований законодательства и внутренних нормативных документов Компании, гарантирующих реализацию прав и интересов ее акционеров.

Нормативной базой для осуществления Секретарем Совета директоров своих функций, помимо Устава, является Положение о Совете директоров ПАО «МТС».

Секретарь Совета директоров:

  • осуществляет введение в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;
  • извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
  • направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
  • обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
  • осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, и ведет протоколы заседаний Совета директоров;
  • обеспечивает хранение документов Совета директоров;
  • осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
  • оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров на конец 2015 года действовали следующие комитеты: Бюджетный комитет, Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по стратегии, Специальный комитет независимых директоров.

Полномочия и требования к составам комитетов определяются положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров. Комитеты имеют возможность привлечения внешних экспертов и консультантов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения Комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.

Каждый из членов Совета директоров входит в состав от 2 до 5 комитетов. Представительство менеджмента Компании в комитетах позволяет обеспечить конструктивный диалог во время заседаний комитетов.

Персональный состав комитетов (чел.)

Посещаемость заседаний комитетов в 2015 году

Член Комитета Комитет по вознаграждениям и назначениям Комитет по аудиту Бюджетный комитет Комитет по стратегии Комитет по корпоративному управлению Специальный комитет независимых директоров
(7 заседаний в очной форме) (12 заседаний, в т.ч. 9 в очной форме и 3 в форме заочного голосования) (7 заседаний, в т.ч. 6 в очной форме и 1 в форме заочного голосования) (4 заседания в очной форме) (3 заседания, в т.ч. 2 в очной форме и 1 в форме заочного голосования) (10 заседаний в очной форме)
Зоммер Рон 6/7 4/4
Абугов Антон Владимирович1
Дубовсков Андрей Анатольевич 4/4 3/3
Горбунов Александр Евгеньевич 7/7 4/4
Дроздов Сергей Алексеевич1
Ибрагимов Руслан Султанович2 1/3
Корня Алексей Валерьевич 7/7
Комб Мишель
Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
4/7 9/12 3/10
Миллер Стэнли
Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
7/7 11/12 6/7 3/4 9/10
Розанов Всеволод Валерьевич 7/7 3/3
Холтроп Томас
Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
6/7 12/12 3/3 10/10

1 Полномочия члена комитета прекращены 25 июня 2015 года.

2 Избран членом комитета 25 июня 2015 года.

Деятельность комитетов в отчетном году

Бюджетный комитет

Бюджетный комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов подготовки, утверждения, корректировки и надзора за исполнением бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов ПАО «МТС».

Задачи

Разработка и представление Совету директоров рекомендаций по следующим вопросам:

  • утверждение и корректировка бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов;
  • надзор за ходом процесса исполнения бюджетов;
  • методология определения ключевых показателей бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов;
  • исполнение и необходимость корректировки бюджета.

Количественный и персональный состав

Количественный состав Комитета в течение отчетного года не менялся (5 членов, включая Председателя).

На заседании Совета директоров 25 июня 2015 года был утвержден персональный состав Комитета:

Член Комитета С 24 июня 2014 года С 25 июня 2015 года
Розанов В.В., председатель, неисполнительный директор
Зоммер Р., неисполнительный директор
Горбунов А.Е., неисполнительный директор
Миллер С., независимый директор
Корня А.В., член Правления, вице-президент ПАО «МТС» по финансам и инвестициям

• лицо являлось/является членом Комитета

Заседания

В отчетном году состоялось 7 (семь) заседаний Комитета:

6 — в очной форме и 1 — в форме заочного голосования.

Участие членов Комитета в заседаниях отражено в таблице.

Член Комитета 27 марта (очное) 25 июня (очное) 9 сентября (очное) 28 октября (очное) 1 декабря (очное) 17 декабря (очное) 17 июня (заочное)
Розанов В.В.
Зоммер Р. x
Горбунов А.Е.
Миллер С. x
Корня А.В.

• член Комитета участвовал в заседании

º член Комитета не участвовал в заседании

Рассмотренные вопросы и рекомендации

  • о предварительном рассмотрении бюджета Группы МТС на 2016 год;
  • о предварительном рассмотрении Отчета об исполнении бюджета капитальных затрат в I квартале 2015 года и прогнозе на 2015 год;
  • инвестиционная программа МТС на 2015 год;
  • финансирование строительства сети LTE и расширение с использованием государственной поддержки;
  • управление дебиторской задолженностью МТС;
  • корректировка бюджета капитальных затрат МТС на 2015 год;
  • управление долгом и ликвидностью МТС;
  • другие.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету ди­ректоров:

  • одобрить и рекомендовать к рассмотрению на заседании Совета директоров проект бюджета на 2016 год;
  • представить на регулярной основе статус управления дебиторской задолженностью на заседаниях Комитета по бюджету;
  • представить вопрос об управления дебиторской задолженностью на заседании Комитета по бюджету.

Итоги работы в 2015 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные утверждением и корректировкой бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов.

Кроме того, был разработан и утвержден план работы Комитета на следующий год по основным функциональным направлениям.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

«В 2015, как и в предыдущие годы, мы активно работали над обеспечением контроля надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании. Комитетом по аудиту была рассмотрена новая редакция Положения о системе внутреннего контроля ПАО «МТС», которая утверждена Советом директоров в сентябре 2015 года. В области надзора за проведением внутреннего и внешнего аудита мы продолжили работу, связанную с осуществлением контроля за независимостью и объективностью функций внутреннего и внешнего аудита, провели оценку качества выполнения аудита и эффективности деятельности внутреннего и внешнего аудита».

Томас Холтроп, председатель Комитет по аудиту

В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о Комитете по аудиту. 21 мая 2015 года Совет директоров ПАО «МТС» утвердил Положение о Комитете по аудиту в новой редакции.

Задачи:

  • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС; анализ совместно с руководством и внешним аудитором годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой информации и соответствующих документов, подаваемых в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, и другим регулирующим органам с целью оценки их полноты и непротиворечивости информации;
  • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления; анализ и оценка исполнения процедур в области управления рисками и внутреннего контроля; контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Группой требований законодательства (в том числе антикоррупционного, антимонопольного и др.), этических норм, правил и процедур Группы, требований бирж;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита; рассмотрение политики в области внутреннего контроля и аудита, плана, соответствующего бюджета и результатов деятельности Блока внутреннего контроля и аудита, а также оценка эффективности осуществления деятельности Блока внутреннего контроля и аудита, в том числе утверждение и оценка выполнения КПЭ; оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Группы, включая оценку кандидатов в аудиторы Группы, выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Группы, оплате их услуг и условий их привлечения; надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки, а также оценка аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой отчетности;
  • контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Группы и третьих лиц и иных нарушениях в Группе; рассмотрение отчетов о работе «Единой горячей линии» Группы Компаний МТС; контроль соблюдения этических норм, анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
  • другие задачи.

Количественный и персональный состав

Количественный состав Комитета в течение отчетного года не менялся (3 члена, включая председателя).

На заседании Совета директоров 25 июня 2015 года был утвержден персональный состав Комитета:

Член Комитета С 24 июня 2014 года С 25 июня 2015 года
Холтроп Т., председатель, независимый директор, финансовый эксперт
Комб М., независимый директор
Миллер С., независимый директор

• лицо являлось/является членом Комитета

Заседания

Деятельность Комитета строилась на основании утвержденного плана работы в соответствии с основными возложенными на него функциями. В отчетном году состоялось 12 (двенадцать) заседаний Комитета: 9 — в очной форме и 3 — в форме заочного голосования.

В дополнение к этим заседаниям членами Комитета проводились встречи с финансовым руководством Компании и менеджментом, ответственным за систему управления рисками и внутреннего контроля, а также с внешними консультантами Компании по ряду вопросов.

Член Комитета 20 февраля
(заочное)
13 марта
(очное)
14 апреля
(очное)
15 мая
(очное)
25 июня
(очное)
6 июля
(заочное)
30 июля
(заочное)
17 августа
(очное)
8 сентября
(очное)
28 октября
(очное)
16 ноября
(очное)
16 декабря
(очное)
Холтроп Т.
Комб М. x x x
Миллер С. x

• член Комитета участвовал в заседании

x член Комитета не участвовал в заседании

Ключевые направления деятельности

В области управления рисками и системой внутреннего контроля

В целях имплементации в ПАО «МТС» положений Кодекса корпоративного управления и с учетом ключевых изменений COSO «Внутренний контроль — интегрированная модель 2013 (COSO Internal Control — Integrated Framework 2013) Комитетом по аудиту рассмотрена новая редакция Положения о системе внутреннего контроля ПАО «МТС» и утверждена Советом директоров в сентябре 2015 года.

В течение 2015 года Комитетом осуществлялся контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Группой требований Закона Сарбейнса-Оксли. Рассмотрены план на 2015 год и результаты деятельности Департамента систем внутреннего контроля за первое полугодие и за 2015 год в целом.

Совместно с руководством и внешним аудитором проведен анализ промежуточной финансовой информации Группы за первый, второй и третий кварталы 2015 года и консолидированной финансовой отчетности Группы за год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Обсужден и одобрен Годовой отчет ПАО «МТС» по форме 20-F за 2015 год. Рассмотрены и одобрены отчеты о финансовых и операционных результатах Группы МТС за первый, второй, третий, четвертый кварталы и 2015 год.

В течение 2015 года Комитетом проводилось предварительное рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, перед их вынесением на утверждение Совета директоров ПАО «МТС».

В области управления системой комплаенс

Комитетом рассмотрены стратегические направления деятельности функции комплаенс на 2015 год в Группе компаний МТС и обсуждены отчеты о статусе внедрения системы комплаенс в ПАО «МТС» и дочерних обществах в первом полугодии 2015 года и итоги по результатам года. Рассмотрена оценка соответствия системы антикоррупционного комплаенс МТС требованиям применяемого антикоррупционного законодательства и лучшим мировым практикам в области противодействия коррупции. Проект осуществлялся по поручению Комитета по аудиту с помощью приглашенного внешнего консультанта KPMG. В рамках проекта проведены оценка элементов системы комплаенс, анализ эффективности контрольных антикоррупционных процедур и их фактического исполнения, выявлено соответствие лучшим мировым практикам в области противодействия коррупции.

В области управления внутренним контролем и аудитом

В течение 2015 года Комитетом рассматривалась информация о текущей работе Блока внутреннего контроля и аудита. Председателем Комитета по аудиту проводились регулярные встречи с Директором по внутреннему контролю и аудиту. Комитетом рассмотрены и утверждены результаты деятельности Блока внутреннего контроля и аудита за первое полугодие и в целом за 2015 год, проведена оценка выполнения КПЭ за 2015 год. Комитет по аудиту положительно оценил деятельность Блока внутреннего контроля и аудита и считает ее эффективной.

В 2015 году Комитетом рассмотрены и утверждены стратегия, КПЭ, план работы и бюджет Блока внутреннего контроля и аудита на 2016 год.

В области управления внешним аудитом

В качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «МТС» Комитетом по аудиту на 2015 год была рекомендована Компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ», что было подтверждено рекомендацией Совета директоров и акционерами Компании на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года.

Согласно рекомендации Комитета по аудиту 31 июля 2015 года Совет директоров согласовал размер вознаграждения аудитора ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за аудит финансовой отчетности Группы компаний МТС за 2015 год в размере 121 580 тыс. рублей (без учета НДС и накладных расходов).

Каждый год в начале аудиторского процесса аудитор представляет на рассмотрение Комитета детальный план аудита, выявляет и оценивает ключевые риски. Оценка эффективности и качества процесса аудита формируется Комитетом по итогам анализа отчетов аудитора. Комитетом по аудиту обсуждены и утверждены результаты и выводы внешнего аудитора по итогам рассмотрения ежеквартальных обзоров финансовой информации за первый, второй и третий кварталы 2015 года и годового аудита, включая комментарии в области внутреннего контроля. По итогам 2015 года Комитет дал положительную оценку качества выполнения аудиторской проверки и в целом эффективности процесса аудита.

Комитет по аудиту дал положительную оценку аудиторских заключений по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МТС» и его дочерних компаний за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Комитетом осуществлялся надзор за соблюдением аудиторами принципов независимости. В течение 2015 года Комитетом рассмотрена информация о допустимых неаудиторских услугах, предоставленная внешним аудитором, обсуждено с аудитором возможное воздействие услуг на независимость аудитора. Допустимые неаудиторские услуги предварительно утверждались Комитетом в соответствии с порядком, описанным в Положении о Комитете по аудиту.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Группы компаний МТС и третьих лиц

Утверждена Политика по получению и обработке сообщений о вопросах бухгалтерского учета, внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности и вопросах их аудита в новой редакции.

Рассмотрены результаты работы Единой «Горячей линии» Группы компаний МТС в течение 2015 года.

В области соблюдения этических норм и управления конфликтом интересов

Рассмотрены и приняты к сведению отчеты о работе линии при Комитете по корпоративному поведению и этике и Комитета по дисциплине за 2015 год. Проанализированы результаты ежегодного тестирования знаний и сертификации соблюдения норм Кодекса делового поведения и этики и Политики ПАО «МТС» «Соблюдение антикоррупционного законодательства».

Рассмотренные вопросы и рекомендации

  • одобрение отчетов о финансовых и операционных результатах Группы МТС за 2014 год и I–III кварталы 2015 года;
  • рассмотрение и утверждение отчетов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» о результатах годового аудита за 2014 год и ежеквартальных обзоров финансовой информации за I–III кварталы 2015 года;
  • обсуждение и одобрение Годового отчета ПАО «МТС» по форме 20-F;
  • рассмотрение и рекомендация Совету директоров утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «МТС» в новой редакции;
  • рассмотрение и утверждение стратегии, КПЭ и плана работы Блока внутреннего контроля и аудита на 2016 год и результатов деятельности за 2014 год и первое полугодие 2015 года;
  • рассмотрение плана на 2015 год и результатов деятельности Департамента систем внутреннего контроля за 2014 год и первое полугодие 2015 года;
  • рассмотрение результатов реализации стратегии Группы МТС в области комплаенс за 2014 год и одобрение плана по дальнейшему развитию системы антикоррупционного комплаенс в Группе компаний МТС на 2015 год;
  • рассмотрение отчета о статусе внедрения системы комплаенс в ПАО «МТС» и дочерних обществах в первом полугодии 2015 года;
  • рассмотрение результатов работы Единой Горячей линии Группы компаний МТС в течение 2015 года;
  • предварительное рассмотрение сделок с заинтересованностью.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров:

  • в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «МТС» на 2015 год Комитетом была рекомендована компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
  • согласно рекомендации Комитета по аудиту согласован размер вознаграждения аудитора ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
  • согласно рекомендации Комитета по аудиту было утверждено Положение о Комитете по аудиту в новой редакции;
  • согласно рекомендации Комитета по аудиту было утверждено Положение о системе внутреннего контроля ПАО «МТС» в новой редакции.

Итоги работы в 2015 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением контроля надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Группы и третьих лиц и иных нарушениях в Группе.

Разработан и утвержден план работы Комитета на следующий год по основным функциональным направлениям.

Комитет по вознаграждениям и назначениям

Комитет по вознаграждениям и назначениям является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Основными целями Комитета являются выработка кадровой политики Компании, определение системы вознаграждения первых лиц Компании, формирование стратегии развития корпоративной культуры в Группе МТС.

Члены Комитета опираются на передовые мировые практики и тренды в формировании эффективных решений в области своей компетенции.

Задачи:

  • разработка и актуализация кадровой политики ПАО «МТС», формирование кадрового резерва преемников на позиции первых лиц;
  • выработка предложений по кандидатурам и по определению существенных условий вознаграждения первых лиц, а также предложений о досрочном прекращении полномочий;
  • оценка результатов деятельности Президента Общества и членов Правления за отчетный период, а также подготовка предложений по их повторному назначению;
  • разработка и представление на рассмотрение Совета директоров внутренних документов, связанных с реализацией опционной программы Общества;
  • контроль за исполнением требований действующего законодательства, Устава ПАО «МТС», внутренних нормативных актов ПАО «МТС» в части соблюдения кадровой политики Общества, стандартов и процедур в области вознаграждений и назначений;
  • Комитет осуществляет предварительную проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области назначения и вознаграждения руководящего состава Общества.

Количественный и персональный состав

Количественный состав Комитета в течение отчетного года не менялся (3 члена, включая председателя).

На заседании Совета директоров 25 июня 2015 года был утвержден персональный состав Комитета:

Член Комитета С 24 июня 2014 года С 25 июня 2015 года
Миллер С., председатель, независимый член Совета директоров
Комб М., независимый член Совета директоров
Холтроп Т., независимый член Совета директоров

• лицо являлось/является членом Комитета

Заседания

В отчетном году состоялось 7 (семь) заседаний Комитета в очной форме.

Участие членов Комитета в заседаниях отражено в таблице.

Член Комитета 25 февраля
(очное)
14 апреля
(очное)
26 июня
(очное-1)
26 июня
(очное-2)
8 сентября (очное) 28 октября (очное) 16 декабря (очное)
Миллер С.
Комб М. x x x
Холтроп Т. x

• член Комитета участвовал в заседании

x член Комитета не участвовал в заседании

Основные направления деятельности

Вопросы назначений и обеспечения преемственности

Рассмотрены кандидаты на позиции прямого подчинения Президенту Компании. Проведены оценка достаточности опыта для внутренних кандидатов, также анализировались достигнутые результаты в Компании. Рассмотрены кандидаты на ключевые менеджерские позиции различных функций Компании, проведена оценка их готовности к назначению, а также сильных сторон и зон для развития.

Проведена оценка независимости кандидатов для включения в состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС».

Вопросы в области систем вознаграждения менеджмента

Определены ключевые показатели эффективности детальности топ-менеджмента Компании и рассмотрены итоги результатов деятельности за прошлый период.

Реализованы процедуры, необходимые для поддержания программы долгосрочной мотивации, в том числе определены участники программы текущего года, цели по КПЭ программы.

В соответствии с текущими потребностями обновлены материа­льно-технические нормативы топ-менеджмента.

Вопросы эффективности развития функции управления персоналом

Рассмотрены результаты имплементации HR стратегии и цели на будущие периоды. Даны рекомендации по основным направлениям деятельности менеджменту Компании.

Ключевые преобразования в организационной структуре Компании, их соответствие бизнес-целям верхнего уровня и стратегии Компании.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

  • оценка результатов деятельности Президента и топ-менеджмента Компании в 2014 года;
  • постановка задач на 2015 год, включая перечень, целевые значения и долю влияния (вес) каждого из параметров на итоговое премиальное вознаграждение;
  • рассмотрение результатов по КПЭ программ долгосрочного премирования за 2014 год и постановка целей на 2015 год;
  • формирование списков участников долгосрочных программы премирования в соответствии с правилами Положения по программе;
  • назначения и прекращение отношений с членами Правления и топ-менеджерами;
  • оценка соответствия уровня вознаграждения топ-менеджеров рыночному уровню и вкладу в достижение результатов Компанией;
  • оценка соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС» критериям независимости;
  • развитие организационной структуры Компании.

Комитет по корпоративному управлению

Комитет создан с целью развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Компании. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов и готовит рекомендации Совету директоров для принятия соответствующих решений.

Задачи

Перед Комитетом стоят задачи по разработке приоритетных направлений деятельности Компании в части внедрения стандартов корпоративного управления, а также контролю за практикой в этой области и урегулированию корпоративных конфликтов.

В связи с поставленными задачами Комитет осуществляет следующие функции:

  • контроль за надежностью и эффективностью системы и практик корпоративного управления и подготовка предложений по их совершенствованию, а также сравнительный анализ политики и программ корпоративного управления в других компаниях;
  • определение политики в области добровольного раскрытия информации Компанией и контроль за соблюдением информационной политики;
  • содействие в предотвращении и разрешении корпоративных конфликтов между акционерами, а также между акционерами и исполнительными органами Компании, рассмотрение жалоб и обращений акционеров;
  • предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Компании, представленных на утверждение (предварительное рассмотрение) Совета директоров, и годового отчета Компании.

Количественный и персональный состав

Количественный состав Комитета в течение отчетного года не менялся (4 члена, включая председателя).

На заседании Совета директоров 25 июня 2015 года был утвержден персональный состав Комитета:

Член Комитета С 24 июня 2014 года С 25 июня 2015 года
Дроздов С.А., председатель, неисполнительный директор
Розанов В.В., председатель, неисполнительный директор
Дубовсков А.А., президент, председатель Правления ПАО «МТС, исполнительный директор
Ибрагимов Р.С., член Правления, вице-президент ПАО «МТС» по корпоративным и правовым вопросам
Холтроп Т., независимый директор

• лицо являлось/является членом Комитета

– лицо не являлось / не является членом Комитета

Заседания

В отчетном году состоялось 3 заседания Комитета: 2 в очной форме и 1 в форме заочного голосования.

Участие членов Комитета в заседаниях отражено в таблице.

Член Комитета 14 апреля (заочное) 21 мая (заочное) 16 декабря (очное)
Дроздов С.А. x x
Розанов В.В.
Дубовсков А.А.
Ибрагимов Р.С.
Холтроп Т.

• член Комитета участвовал в заседании

x член Комитета не участвовал в заседании

– лицо не являлось членом Комитета в момент проведения заседания

Рассмотренные вопросы и рекомендации

В отчетном году в общей сложности было рассмотрено 10 вопросов.

Помимо организационных вопросов, в рамках своей компетенции Комитет рассмотрел следующие вопросы:

  • предварительное рассмотрение Устава и внутренних документов Компании, регулирующих деятельность органов управления и Ревизионной комиссии, а также Положение об информационной политике в новой редакции;
  • предварительное рассмотрение Годового отчета Компании за 2014 год;
  • рассмотрение отчета о работе системы обеспечения соответствия требованиям законодательства об инсайде за 2014 год;
  • контроль реализации плана мероприятий по имплементации рекомендаций Кодекса корпоративного управления в практику Компании;
  • другие.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров Компании:

  • рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Президенте, Положение о Правлении и Положение о Ревизионной комиссии в новых редакциях;
  • утвердить Положение об информационной политике в новой редакции;
  • предварительно утвердить Годовой отчет Компании за 2014 год;
  • утвердить отчет о работе системы обеспечения соответствия требованиям законодательства об инсайде за 2014 год.

Итоги работы в 2015 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с корпоративным управлением в Компании; вопросов по урегулированию корпоративных конфликтов не возникало; жалоб и обращений от акционеров, касающихся компетенции Комитета, не поступало.

Кроме того, был разработан и утвержден план работы Комитета на следующий год по основным функциональным направлениям с учетом предстоящих изменений в регулировании, затрагивающих деятельность Компании.

Комитет по стратегии

Комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов стратегического развития ключевых функций, проектов и Компании в целом, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочных вложений.

Задачи:

  • предварительное рассмотрение и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по стратегии;
  • обсуждение и выработка рекомендаций по стратегическим направлениям и проектам Компании.

Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

На заседании Совета директоров 17 декабря 2015 года был утвержден новый персональный состав Комитета:

Член Комитета С 24 июня 2014 года С 25 июня 2015 года С 17 декабря 2015 года
Абугов А.В., председатель, неисполнительный директор
Зоммер Р., председатель (с 17.12.2015), неисполнительный директор
Горбунов А.Е., неисполнительный директор
Дубовсков А.А., Президент, Председатель Правления ПАО «МТС, исполнительный директор
Миллер С., независимый директор
Бабин А.С., Департамент акционерной стратегии ПАО «МТС»
Васильков Н.А., руководитель комплекса стратегии ОАО АФК «Система»
Виноградов В.А., директор Департамента слияний и поглощений ПАО «МТС»

• лицо являлось/является членом Комитета

– лицо не являлось / не является членом Комитета

Заседания

В отчетном году состоялось 4 (четыре) заседания Комитета в очной форме.

Участие членов Комитета в заседаниях отражено в таблице.

Член Комитета 25 февраля (очное) 25 июня (очное) 8 сентября (очное) 16 декабря (очное)
Абугов А.В. x x x
Зоммер Р.
Горбунов А.Е.
Дубовсков А.А.
Миллер С. x
Бабин А.С.1
Васильков А.Н.1
Виноградов В.А.1

• член Комитета участвовал в заседании

x член Комитета не участвовал в заседании

– лицо не являлось членом Комитета в момент проведения заседания

1 Указанные лица вошли в состав Комитета 17 декабря 2015 года.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

  • статус реализации и стратегия развития проектов дифференциации МТС;
  • статус и программа мероприятий, направленных на повышение показателей клиентского восприятия в России в целом и в Москве;
  • о результатах стратегической сессии группы МТС на 2016–2018 гг.;
  • технологическая стратегия Группы МТС на 2016–2018 гг.;
  • стратегия Группы МТС в области маркетинга на 2016–2018 гг.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров Компании:

  • доработать стратегию МТС на 2016–2018 гг. с учетом замечаний членов Комитета и вынести на Совет Директоров МТС в октябре 2015 года;
  • рассмотреть вопрос о стратегии Группы МТС в области маркетинга на стратегической сессии МТС в 2016 году.

Итоги работы в 2015 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные со стратегическим развитием Компании и реализацией инвестиционных проектов.

Кроме того, был разработан и утвержден план работы Комитета на следующий год по основным функциональным направлениям.

Специальный комитет независимых директоров

Основной задачей Специального комитета независимых директоров является анализ условий совершения сделок и связанных с ними рисков, выработка мнения о целесообразности заключения сделок, подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся одобрения сделок, взаимодействие с консультантами в отношении сделок и прочие вопросы.

Задачи

Задачами Комитета являются контроль условий совершения сделок по приобретению активов, в том числе обеспечение соответствия условий сделок справедливым рыночным условиям, сравнимым с другими подобными сделками, обеспечение соответствия условий сделок интересам Общества и всех его акционеров.

Количественный и персональный состав

Количественный состав Комитета в течение отчетного года не менялся (3 члена, включая председателя).

На заседании Совета директоров 25 июня 2015 года был утверж­ден персональный состав Комитета:

Член Комитета С 18 декабря 2014 года С 25 июня 2015 года
Миллер С., независимый директор
Комб М., независимый директор
Холтроп Т., председатель, независимый директор

• лицо являлось/является членом Комитета

– лицо не являлось / не является членом Комитета

Заседания

В отчетном году состоялось 10 (десять) заседаний Комитета в очной форме.

Участие членов Комитета в заседаниях отражено в таблице.

Член Комитета 11 февраля
(очное)
5 марта
(очное)
17 марта
(очное)
14 апреля (очное) 19 мая
(очное)
3 июня
(очное)
17 июня
(очное)
24–25 июня (очное) 9 сентября (очное) 16 декабря (очное)
Хольтроп Т.
Миллер С. x
Комб М. x x x x x x x

• член Комитета участвовал в заседании

x член Комитета не участвовал в заседании

Рассмотренные вопросы и рекомендации

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров Компании:

  • подробные доклады и отчеты экспертов в отношении Сделки по приобретению активов Энвижн Групп (далее — Сделка);
  • проект меморандума о структуре Сделки;
  • проекты договоров купли-продажи;
  • другие вопросы, связанные с подготовкой к совершению Сделки.

Рекомендовать Совету директоров одобрить Сделку по существу на условиях, изложенных в проектах договоров купли-продажи.

Итоги работы в 2015 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к совершению Сделки.

Сведения о вознаграждении членов Совета директоров

Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ПАО «МТС» вознаграждения определяются согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».

Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «МТС» выплачивается членам Совета директоров, являющимся независимыми директорами, а также членам Совета директоров, не являющимися работниками или членами органов управления компаний, входящих в Группу МТС.

Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

Компенсация расходов

Компенсации выплачиваются по фактически произведенным и документально подтвержденным целевым расходам:

  • на проезд до места назначения и обратно;
  • по найму жилого помещения;
  • по оплате услуг связи;
  • иным документально подтвержденным расходам.

Членам Совета директоров также компенсируются прочие расходы в сумме, составляющей не более 200 тыс. долл. США в год.

Директорам, не являющимся гражданами РФ, выплата компенсации расходов осуществляется в долларах США.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2015 году

Наименование показателя Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 68 042 715,03
Компенсации расходов 3 784 988,22
ИТОГО 71 827 703,25

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

Оценка работы Совета директоров выступает действенным инструментом развития корпоративного управления и призвана повысить эффективность работы Совета директоров.

После принятия Кодекса и проведения аудита корпоративного управления МТС в 2015 году Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров принял решение о необходимости разработки новой методологии, для которой был привлечен внешний консультант.

В 2016 году планируется проведение самооценки работы Совета директоров с использованием новой методологии оценки.

Информирование вновь избранных членов Совета директоров о работе Компании

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительный (информационный) курс в формате интерактивной презентации на русском и английском языках. Данный курс позволяет в краткой форме ознакомить новых членов Совета директоров с историей развития Компании, работой Совета директоров, основными документами, регулирующими деятельность Компании, годовой финансовой отчетностью, стратегией развития, структурой управления Компании и пр.

В презентации принимают участие Президент, менеджмент Компании и секретарь Совета директоров. Членам Совета директоров также предлагаются индивидуальные встречи с высшим функциональным менеджментом Компании, на которых члены Совета директоров могут получить любую необходимую им для работы информацию.

В июне 2015 года в Совет директоров Общества были избраны два члена Совета директоров: Регина фон Флемминг и Михаил Шамолин. С ними были проведены соответствующие встречи, направленные на введение указанных членов Совета директоров в должность.

Роль Совета директоров в организации эффективной системы риск-менеджмента и внутреннего контроля1

В рамках своей компетенции Совет директоров отвечает за организацию системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании, в том числе утверждает отчеты исполнительных органов Общества об эффективности системы управления рисками, эффективности системы внутреннего контроля Общества, в том числе комплаенс-системы.

Совет директоров несет ответственность за эффективность процесса управления рисками, построение и поддержание системы управления рисками и внутреннего контроля Компании; ежегодно рассматривает отчет Комитета по аудиту по итогам работы за год с анализом действующих систем контроля и выявленных нарушений.

Сегодня в Компании создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

1 Более полная информация представлена в разделе «Система управления рисками и внутреннего контроля».

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы МТС

Полис D&O

Позволяет обеспечить защиту членов Совета директоров, Правления и менеджмента ПАО «МТС» (далее – «Должностные Лица») и предоставить покрытие для возмещения убытков Должностных Лиц в связи с предъявлением к ним исков или претензий или преследованием их уполномоченными государственными органами за их действия/бездействие при осуществлении служебных обязанностей в занимаемой должности, а именно:

  • компенсация расходов Должностных Лиц на адвокатов и судебную защиту в связи с вышеназванными исками или претензиями;
  • возмещение ущерба, причиненного истцам действиями/бездействием Должностных Лиц (в случае удовлетворения иска судом);
  • возмещения убытков ПАО «МТС» и Дочерних компаний ПАО «МТС» по искам, связанным с ценными бумагами (за исключением исков, связанных с IPO американских депозитарных расписок).

Страховая сумма (лимит ответственности) за последние 5 (пять) лет составляет 250 млн долл. США

Президент и Правление МТС

Ключевая роль в реализации выбранной стратегии, организации эффективного выполнения решений Совета директоров, руководства текущей деятельностью Общества принадлежит Исполнительным органам Компании — Президенту (единоличный исполнительный орган) и Правлению (коллегиальный исполнительный орган).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Образование Исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров.

Президент и Правление действуют на основании Устава ПАО «МТС», Положения о Президенте ПАО «МТС» и Положения о Правлении ПАО «МТС».

Исполнительные органы:

  • организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
  • обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых Исполнительных органов.

Состав Правления в 2015 году

В течение 2015 года (с 5 марта 2011 года) функции Президента ПАО «МТС» осуществлял Дубовсков Андрей Анатольевич.

Стаж работы членов в Правлении

Информация о Президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2015 года

Дубовсков Андрей Анатольевич

Президент, Председатель Правления1

Родился в 1966 году в г. Алма-Ате.

В 1993 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «Режиссер».

Опыт работы:

  • 1993–2002 гг. — ряд руководящих постов в компаниях Millicom International Cellular S.A., Millicom International Cellular B.V., ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.
  • 2002–2004 гг. — генеральный директор компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.
  • 2004–2006 гг. — директор филиала ПАО «МТС» в Нижнем Новгороде.
  • 2006–2007 гг. — директор Макрорегиона «Урал» ОАО «МТС».
  • 2007–2008 гг. — первый заместитель Генерального директора ПрАО «МТС Украина».
  • 2008–2011 гг. — Генеральный директор ПрАО «МТС Украина».
  • 2011 год — настоящее время — Президент, Председатель Правления ПАО «МТС».

Председатель Совета директоров ПАО МГТС и АО «Русская Телефонная Компания», заместитель Председатель Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», член Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров ОАО АФК «Система», International Cell Holding LTD, SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2011 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 202 410 акций.

1 Заместитель Председателя Правления не избирался.

Архипов Михаил Алексеевич

Член Правления — вице-президент по управлению персоналом

Родился в 1982 году в г. Мурманске.

В 2004 году окончил социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Опыт работы:

  • 2004–2004 гг. — ООО МПЗ «Кампомос», менеджер по персоналу.
  • 2004–2008 гг. — ОАО «Сан ИнБев», менеджер по компенсациям и льготам, директор по компенсациям и льготам.
  • 2008–2009 гг. — старший менеджер по работе с персоналом ЗАО «КПМГ».
  • 2009–2013 гг. — директор по персоналу ПAO «СИБУР Холдинг».
  • 2013 г. — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по управлению персоналом.

Член Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО МГТС.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2013 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 10 000 акций.

Дмитриев Кирилл Александрович

Член Правления — директор Макрорегиона «Москва»

Родился 1978 году в г. Кингисеппе.

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет ­экономики и финансов.

Опыт работы:

  • 2006– 2009 гг. — директор по работе с ключевыми розничными клиентами компании Baltic Beverages Holding (Украина).
  • 2009–2011 гг. — ПрАО «МТС Украина», директор Западного территориального управления.
  • 2011–2014 гг. — ПАО «МТС», генеральный директор Макрорегиона «Северо-Запад».
  • 2014 г. — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — директор Макрорегиона «Москва».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2014 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Ибрагимов Руслан Султанович

Член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам

Родился в 1963 году в г. Талдыкоргане.

В 1986 году окончил юридический факультет МГУ им М.В. Ломоносова.

В 1992 году окончил аспирантуру РУДН им. П. Лумумбы. Кандидат юридических наук.

Опыт работы:

  • 1992–1996 гг. — работал в коммерческих банках, возглавлял юридические службы.
  • 1996–2002 гг. — RSM Top Audit, занимал должность директора юридической службы, директора-партнера, заместителя Генерального директора, руководителя Департамента налогового и юридического консультирования.
  • 2002–2003 гг. — работал адвокатом в различных адвокатских коллегиях.
  • 2004–2006 гг. — Московская коллегия адвокатов «Ибрагимов, Каган и партнеры», адвокат.
  • 2006–2007 гг. — ПАО «МТС», директор юридического департамента, затем был переведен на должность директора по правовым вопросам.
  • 2007–2008 гг. –ПАО «МТС», руководитель Блока по правовым вопросам.
  • 2008–2013 гг. — ПАО «МТС», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам.
  • 2013 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам.

Член Правления, вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов», член Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции» и Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ», член Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», старший директор Ассоциации независимых директоров, Председатель Комитета по правовому обеспечению бизнеса Ассоциации менеджеров России, Председатель Правления Ассоциации «Национальный платежный совет», независимый директор ОАО «Издательство «Высшая школа», член Совета директоров ООО «Доктор рядом», ПАО «НИС», член Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «МТС».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2007 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 19 824 акции.

Корня Алексей Валерьевич

Член Правления — вице-президент по финансам и инвестициям

Родился в 1975 году в г. Брянске.

В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет ­экономики и финансов.

Опыт работы:

  • 2000–2000 гг. — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», консультант-аудитор.
  • 2000–2004 гг. — ОАО «Северо-Западный Телеком», ведущий финансовый консультант, главный специалист по финансовому консультированию.
  • 2004–2007 гг. — ПАО «МТС», в июле 2004 года — финансовый директор филиала ПАО «МТС» Макрорегион «Урал»; в октябре 2004 года — директор Департамента финансового планирования и анализа Финансового блока Группы МТС.
  • 2007–2008 гг. — ПАО «МТС», директор по контроллингу Блока финансов и инвестиций.
  • 2008–2009 гг. — ПАО «МТС», заместитель вице-президента по финансам и инвестициям, ВРИО вице-президента по финансам и инвестициям.
  • 2010–2013 гг. — ПАО «МТС», вице-президент по финансам и инвестициям.
  • 2013 г. — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по финансам и инвестициям.

Член Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», член наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров ПАО «МТС-Банк», International Cell Holding LTD, ЗАО «Русская Телефонная Компания», ООО УК «Система Капитал», член Бюджетного комитета при Совете директоров ПАО «МТС».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2008 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Лацанич Василий Игоревич

Член Правления — вице-президент по маркетингу

Родился в 1972 году в селе Великий Березный.

В 1995 году окончил Высший государственный институт им. Н. Лысенко (Украина, Львов).

Опыт работы:

  • 1996–2001 гг. — Coca-Cola Ukraine Ltd, Coca-Cola Bottlers Siberia, занимал ряд позиций в сфере маркетинга и общего управления.
  • 2001–2011 гг. — ПрАО «МТС Украина», начальник отдела маркетинга, в октябре 2005 года назначен на должность директора по маркетингу ПрАО «МТС Украина».
  • 2011–2011 гг. — ПрАО «МТС Украина», Генеральный директор.
  • 2011–2013 гг. — ПАО «МТС», вице-президент по маркетингу.
  • 2013 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по маркетингу.

Председатель Совета директоров, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров, член Комитета по стратегии и сделкам M&A при Совете директоров ООО «Стрим», член наблюдательного Совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров АО «Руccкая Телефонная Компания», член Совета директоров, председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО МГТС, член Совещательного комитета Оzon Holdings Ltd., член Совета директоров ПАО «МТС Банк», Председатель Совета директоров, Член Комитета по стратегии, слияниям, поглощениям и международному сотрудничеству Совета директоров ПАО «НИС», Председатель Совета директоров АО «СММ», член Совета директоров ЗАО «Группа компаний «Медси».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2011 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Савченко Вадим Эдуардович

Член Правления — вице-президент по продажам и обслуживанию

Родился в 1974 году в г. Ишиме.

Окончил юридический факультет Гуманитарного университета в Екатеринбурге, а также Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «Экономика предприятий».

Опыт работы:

  • 2005–2007 гг. — ПАО «МТС», директор Департамента по работе с партнерами Макрорегиона «Урал».
  • 2007–2008 гг. — ОАО «ТС-ритейл», директор филиала «Урал».
  • 2008–2011 гг. — ПрАО «МТС Украина», директор по продажам и абонентскому обслуживанию.
  • 2011–2013 гг. — ПАО «МТС», вице-президент по продажам и обслуживанию.
  • 2013 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по продажам и обслуживанию.

Член Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров International Cell Holding LTD, заместитель Председателя Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии ПАО МГТС, член Совета директоров ХО «МТС Туркменистан», АО «РТК».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2011 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 29 220 акций.

Смелков Андрей Геннадьевич

Член Правления — вице-президент по зарубежным компаниям

Родился в 1976 году в г. Новгороде.

В 1998 году окончил факультет менеджмента и экономики Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого. В 2000 году получил степень в Университете Telemark (Норвегия) по специальности «Экономика и бизнес-администрирование». В 2012 году прошел курс в бизнес-школе Wharton (США) по программе развития компетенций для руководителей компаний.

Имеет обширный опыт работы в телекоммуникационной отрасли в странах СНГ.

Опыт работы:

  • 2001–2002 гг. — Arrive AS (Норвегия), директор по информационной безопасности.
  • 2002–2002 гг. — ЗАО «Новгородские телекоммуникации», менеджер по маркетингу и рекламе.
  • 2002–2003 гг. — ЗАО «Новгородские телекоммуникации», директор по маркетингу и продажам.
  • 2003–2004 гг. — ЗАО «Новгородские телекоммуникации», заместитель Генерального директора.
  • 2004–2006 гг. — ПАО «Вымпелком», руководитель филиала в Великом Новгороде.
  • 2006–2008 гг. — ПАО «Вымпелком» (дочерняя компания в Узбекистане), главный менеджер по развитию региональной сети, заместитель Генерального директора по развитию бизнеса в регионах.
  • 2008–2010 гг. — компания «СкайМобайл» (Кыргызстан), генеральный директор.
  • 2010–2013 гг. — Tele2 (Казахстан), Главный исполнительный директор, председатель Правления.
  • 2013– 2013 гг. — Tele2 АВ (Швеция), главный советник вице-президента.
  • 2013 г. — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент, директор Бизнес-единицы «МТС Зарубежные компании».

Председатель Совета директоров ХО «МТС-Туркменистан» и ЗАО «К-Телеком», Председатель Наблюдательного совета ООО «UMS», член Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», Sistema Shyam Teleservices Limited.

В составе Правления ПАО «МТС» с 2013 года.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

Ушацкий Андрей Эдуардович

Член Правления — вице-президент по технике и ИТ

Родился в 1974 году в г. Москве.

В 1997 году окончил Московский энергетический институт.

В 2002–2004 гг. обучался по программе MBA для руководителей в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Опыт работы:

  • Работает в ПАО «МТС» с 1996 года, начав с должности специалиста службы радиорелейных линий, затем начальником службы эксплуатации сети, директором Департамента эксплуатации сети и заместителем директора бизнес-единицы «МТС Россия».
  • 2009–2013 гг. — ПАО «МТС», вице-президент по технике.
  • 2013 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по технике и ИТ.

Председатель Совета директоров АО «Метро-Телеком», член наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров ХО «МТС-Туркменистан», АО «Интеллект Телеком» и АО «Энвижн Групп», член Совета директоров, член Комитета по стратегии ПАО «МГТС».

В составе Правления ПАО «МТС» с 2009 года.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 14 000 акций.

Шоржин Валерий Викторович

Член Правления — вице-президент по закупкам и административным вопросам

Родился в 1963 году в г. Ульяновске.

В 1986 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Опыт работы:

  • 1993–1996 гг. — АКБ «Тверьуниверсал банк», Управление автоматизации банковских технологий.
  • 1996–2000 гг. — СЦС «Совинтел», инженер связи, руководитель группы анализа и контроля трафика, директор Департамента контроля и развития сети.
  • 2000–2006 гг. — СЦС «Совинтел», директор по ИТ.
  • 2006–2008 гг. — «Фарлеп-Инвест» (Украина), директор по ИТ и главный технический директор.
  • 2008–2011 гг. — ПАО «МТС», директор по ИТ.
  • 2011–2014 гг. — ПАО «МТС», директор по управлению закупками.
  • 2014 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по закупкам и административным вопросам.

Член Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина», член Совета директоров ПАО МГТС и АО «Энвижн Груп».

Впервые был избран в состав Правления ПАО «МТС» в 2011 году; повторно был избран в состав Правления в 2014 году.

В течение отчетного года акциями ПАО «МТС» (прямо/косвенно) не владел.

  1. Дубовсков Андрей Анатольевич
  2. Архипов Михаил Алексеевич
  3. Дмитриев Кирилл Александрович
  4. Ибрагимов Руслан Султанович
  5. Корня Алексей Валерьевич
  6. Лацанич Василий Игоревич
  7. Савченко Вадим Эдуардович
  8. Смелков Андрей Геннадьевич
  9. Ушацкий Андрей Эдуардович
  10. Шоржин Валерий Викторович

Информация об изменениях в составе Правления в 2015 году

В отчетном году, в соответствии с решением Совета директоров ПАО «МТС», прекращены полномочия Ивана Золочевского в качестве члена Правления. Причиной досрочного прекращения полномочий Ивана Золочевского явилось возвращение к прежней системе управления, при которой Генеральный директор ПрАО «МТС Украина» не входил в состав Правления. Мы считаем такую схему наиболее эффективной.

События после отчетной даты

Советом директоров ПАО «МТС» 11 апреля 2016 года принято решение об изменениях в составе Правления ПАО «МТС» с 17 мая 2016 года:

  1. Прекращены полномочия члена Правления ПАО «МТС» Савченко Вадима Эдуардовича в связи с его уходом из Компании и решением заняться развитием собственными проектами за периметром Группы МТС.
  2. Избран членом Правления ПАО «МТС» Егоров Игорь Альфридович.
  3. Определен количественный состав Правления ПАО «МТС» в составе:
  4. 1) Дубовсков Андрей Анатольевич — Председатель Правления ПАО «МТС»;
    2) Архипов Михаил Алексеевич;
    3) Дмитриев Кирилл Александрович;
    4) Егоров Игорь Альфридович;
    5) Ибрагимов Руслан Султанович;
    6) Корня Алексей Валерьевич;
    7) Лацанич Василий Игоревич;
    8) Смелков Андрей Геннадьевич;
    9) Ушацкий Андрей Эдуардович;
    10) Шоржин Валерий Викторович.

За 2015 год Правлением проведено 28 заседаний:
22 – в очной форме
и 6 – в форме заочного голосования.

Статистика работы Правления

Участие членов Правления в заседаниях Правления в 2015 году

Член Правления Очные заседания Заочные заседания
Дубовсков А.А. 22 6
Архипов М.А. 22 6
Дмитриев К.А. 21 6
Золочевский И.А. 14 2
Ибрагимов Р.С. 22 6
Корня А.В. 19 6
Лацанич В.И. 21 6
Савченко В.Э. 19 6
Смелков А.Г. 16 5
Ушацкий А.Э. 22 6
Шоржин В.В. 20 6

Сделки с акциями ПАО «МТС», совершенные членами Правления в 2015 году

В июне 2015 года менеджментом Компании были приобретены акций ПАО «МТС».

Член Правления Размер доли соответствующего лица в уставном капитале ПАО «МТС» до совершения сделки Размер доли соответствующего лица в уставном капитале ПАО «МТС» после совершения сделки Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ПАО «МТС»
Архипов М.А., член Правления — вице-президент по управлению персоналом Акциями не владел 0,00048% 04.06.2015
Савченко В.Э., член Правления — вице-президент по продажам и обслуживанию Акциями не владел 0,00141% 04.06.2015

По имеющейся в Компании информации, в отчетном году конфликт интересов у членов Правления, в том числе связанный с участием указанных лиц в органах управления конкурентов ПАО «МТС», отсутствовал.

Президенту и членам Правления в 2015 году Компанией не выдавались займы (кредиты).

События после отчетной даты

В апреле 2016 года изменился размер доли участия членов Правления в уставном капитале ПАО «МТС» в результате реализации первого транша Программы долгосрочного материального поощрения топ-менеджеров ПАО «МТС», основанной на обыкновенных акциях ПАО «МТС», утвержденной Советом директоров ПАО «МТС» в 2013 году.

Член Правления Размер доли соответствующего лица в уставном капитале ПАО «МТС» до совершения Программы долгосрочного материального поощрения топ-менеджеров Размер доли соответствующего лица в уставном капитале ПАО «МТС» после совершения сделки Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ПАО «МТС»
Архипов М.А., член Правления — вице-президент по управлению персоналом 0,00048% 0,00242% 25.04.2016
Дмитриев К.А., член Правления — директор Макрорегиона «Москва» Акциями не владел 0,00141% 25.04.2016
Дубовсков А.А., Президент, председатель Правления 0,0098% 0,01697% 25.04.2016
Ибрагимов Р.С., член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам 0,00096% 0,0035% 25.04.2016
Корня А.В., член Правления — вице-президент по финансам и инвестициям Акциями не владел 0,00419% 25.04.2016
Лацанич В.И., член Правления — Вице-президент по маркетингу Акциями не владел 0,00299% 25.04.2016
Савченко В.Э., член Правления — вице-президент по продажам и обслуживанию 0,00141% 0,00427% 25.04.2016
Ушацкий А.Э., член Правления — Вице-президент по технике 0,00068% 0,00316% 25.04.2016
Шоржин В.В., член Правления — вице-президент по закупкам и административным вопросам; Акциями не владел 0,0023% 25.04.2016

Принципы вознаграждения членов Правления и высших должностных лиц

С каждым членом Правления заключается договор, определяющий условия труда, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Сведения о принципах и системе вознаграждения высших должностных лиц

Вознаграждение высших должностных лиц устанавливается и рассчитывается на основании Политики по Оплате труда работников ПАО «МТС» и соответствует следующим принципам:

  • соблюдение справедливости и конкурентоспособности вознаграждения;
  • связь вознаграждения с личным вкладом и конечными результатами работы Компании в целом;
  • мотивация на достижение целевых параметров развития бизнеса в соответствии с установками стратегического развития, утвержденными Советом директоров.

Система вознаграждения высших должностных лиц включает элементы базового вознаграждения и переменной премиальной части:

  • базовое вознаграждение — ежемесячный должностной оклад;
  • краткосрочная система мотивации — годовая премия, выплачиваемая за выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ), установленных в целом для Компании на соответствующий отчетный период, а также за выполнение функциональных индивидуальных задач, определяемых Советом директоров;
  • программа долгосрочного материального поощрения направлена на увеличение акционерной стоимости Компании, а также на сохранение долгосрочных трудовых и корпоративных отношений между Компанией и ее менеджментом.

Оценка результатов деятельности Президента и членов Правления

Одной из задач Совета директоров является обеспечение контроля работы Президента и членов Правления, а также оценка результатов их деятельности, которая проводится на основании материалов, одобренных Комитетом по вознаграждениям и назначениям.

Оценка Президента и членов Правления за 2015 год была проведена в соответствии с существующей методикой на основании выполнения ключевых показателей эффективности Компании в целом, функциональных индивидуальных задач и уровня развития компетенций.

Вознаграждение членов Правления и высших должностных лиц по итогам 2015 года

Вознаграждение, выплаченное членам Правления в 2015 году
Наименование показателя Сумма, руб.
Заработная плата 158 520 005,32 
Премии 285 244 196,00 
Компенсации расходов 106 686 471,52 
Иные виды вознаграждений 1 654 677,02 
ИТОГО 552 105 349,86
Вознаграждение, выплаченное высшим должностным лицам в 2015 году1
Наименование показателя Сумма, руб.
Заработная плата 264 330 316
Премии 406 741 925
Компенсации расходов 139 400 491
Иные виды вознаграждений 1 896 956
ИТОГО 812 369 688

1 Включает информацию о вознаграждении 22 высших должностных лиц Общества (включая членов Правления), при этом за отчетный год 2 (два) должностных лица занимали свои должности менее 12 месяцев.

Структура вознаграждения топ-менеджмента в 2015 году

В зависимости от уровня должности варьируется структура дохода первых лиц Компании.

Чем выше позиция во внутренней иерархии Компании, тем большую долю занимает переменная часть вознаграждения.

Фактическое значение по элементам индивидуально отличается в зависимости от графика работы в отчетном году, достигнутых результатов по КПЭ и акционерной стоимости по долгосрочной программе премирования.

Типовое соотношение по структуре вознаграждения