Управление дочерними обществами

В Компании сформирована многоуровневая система корпоративного управления, в которой предусмотрено последовательное взаимодействие всех органов управления холдинга, начиная с Общего собрания акционеров МТС до исполнительных органов дочерней компании. Данная модель позволяет материнской компании эффективно координировать деятельность всех дочерних компаний, обеспечивая интересы всех заинтересованных сторон.

В процессе управления дочерними обществами (далее — ДО) МТС придерживается следующих принципов.

1. Управление ДО осуществляется через представителей МТС в ДО

Применяются следующие способы управления:

  • Принятие решений на ОСА/ОСУ1 ДЗО (назначены руководители подразделений, ответственные за формирование позиции в целях реализации прав участника/акционера в отношении ДО, действующие по доверенности);
  • Назначение/избрание представителей МТС в органы управления и контроля ДО (коллегиальные органы управления (СД2, Правление), ЕИО3, РК4).

Определение позиции МТС по вопросам участия в голосовании Представителей МТС в ОСА/ОСУ, коллегиальных органов управления и при принятии решений ЕИО ДО МТС, а также иных ХО, прямого и косвенного участия.

1 ОСА/ОСУ: Общее собрание акционеров/Общее собрание участников

2 СД/НС: Совет директоров/Наблюдательный совет

3 ЕИО: единоличный исполнительный орган

4 РК: Ревизионная комиссия

2. Скоординированное использование функционального, стратегического и проектного менеджмента в управлении ДО:

Стратегический менеджмент через утверждение на СД/НС:

  • стратегии;
  • основных направлений деятельности;
  • отчета о реализации стратегии.

Функциональный менеджмент через утверждение на СД/НС:

  • бизнес-плана;
  • бюджета;
  • организационной структуры;
  • функциональных стратегий;
  • системы мотивации персонала;
  • отчетов о финансово-хозяйственной деятельности;
  • принципов внутреннего контроля и аудита.

Проектный менеджмент через утверждение на СД/НС:

  • актуальных бизнес-вопросов;
  • сделок с активами;
  • создания специальных комитетов;
  • приоритетных проектов.
3. Соблюдение требований применимого законодательства, уставов, внутренних документов компаний, законных прав и интересов акционеров/участников ДО

На уровне МТС в рамках процессов стратегического и финансового управления принимаются принципиальные решения по направлениям ДО.

Решения органов управления МТС транслируются на конкретные ДО через участие представителей МТС в ОСА/ОСУ и коллегиальных органах управления с соблюдением требований всех внутренних нормативных документов ДО и применимого законодательства.

4. Единые стандарты корпоративного управления

В МТС действуют унифицированные внутренние процедуры принятия решений, единые управленческие стандарты и цикл во всех фазах управления:

  • планирование;
  • учет и сбор данных;
  • контроль и анализ.

Корпоративные секретари ДО несут ответственность за своевременную разработку и утверждение внутренних документов ДО по корпоративному управлению.

5. Применение лучших практик управления

Корпоративные директора — профессиональные и независимые члены коллегиальных органов управления в зарубежных ДО — достойная альтернатива представителям головной компании холдинга.